ببینید| شاخصهای معاملات مشکوک اعلام شد/ خانی: مبارزه با پولشویی توصیه FATF است
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخصها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی خانی در کافه خبر خبرآنلاین دربارهی شاخصها و معیارهای فعالیت اقتصادی برای هر ایرانی تاکید کرد: این شاخصها در بخشهای کلیدیِ مشمول مثل بانک، بورس بیمه، مالیات، گمرک و یه بخشی از فعالان حوزه صنعت، دفاتر پیشخوان، وکلا، سردفترها، سازمان ثبت اسناد و املاک نهایی و ابلاغ شده و بعضاً چند ورژن هم تکامل پیدا کرده است. آموزشهای متعددی به این دستگاهها داده شده تا به محض مشاهدهی رفتارها و معاملات مشکوک، مراتب را به ما اعلام کنند. با همین شاخصهای ابلاغی بازخوردهای خوبی داشتیم و گزارش معاملات مشکوک را از دستگاهها دریافت و بررسی میکنیم. البته این شاخصها مداوم به روز میشوند. ما در مسیر بلوغ هستیم چون قبلا چنین چیزی وجود نداشته است. ما مداوم گزارشهای تحلیلی به حاکمیت میدهیم که دلیل بروز مشکل در فلان بخش چیست. مثلا اعلام میکنیم دلیل وجود پدیدهی شرکتهای صوری چیست و اعلام میکنیم کدام آسیب سبب بروز این مشکل شده و برای حل ان باید چه کرد تا دیگر چنین آسیبی از میان برود.
۲۲۳۲۲۳
